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反洗錢及相關(guān)上游犯罪的危害
洗錢，簡單來說就是把“黑錢漂白”。
根據(jù)我國《刑法》191條之規(guī)定，我國洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
1、 毒品犯罪是指涉及毒品的犯罪，我國刑法規(guī)定，走私、販賣、運(yùn)輸、制造、非法持有毒品均為犯罪行為。毒品犯罪主要包括走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪、走私制毒物品罪、非法買賣制毒物品罪、非法種植毒品原植物罪、非法買賣、運(yùn)輸、攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗罪、引誘、教唆、欺騙他人吸毒罪、強(qiáng)迫他人吸毒罪、容留他人吸毒罪、非法提供麻醉藥品、精神藥品罪。
2、黑社會性質(zhì)組織犯罪是一種嚴(yán)重危害社會的犯罪活動?，F(xiàn)階段，中國的黑社會性質(zhì)組織已經(jīng)呈現(xiàn)出組織體系日益嚴(yán)密、活動范圍逐步擴(kuò)大、國際化趨勢日益明顯、 “保護(hù)傘”越來越大等特征，給社會造成了巨大危害，必須采取措施予以嚴(yán)厲打擊。1997年《刑法》第294條第一款中規(guī)定了“組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪”.根據(jù)該款的規(guī)定，黑社會性質(zhì)組織是指：“以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動，稱霸一方、為非作惡，欺壓、殘害百姓，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序的組織”。
3、恐怖活動犯罪是指以制造社會恐慌、脅迫國家機(jī)關(guān)或者國際組織為目的，采取暴力、破壞、恐嚇或者其他手段，造成或者意圖造成人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失、公共設(shè)施損壞、社會秩序混亂等嚴(yán)重社會危害的行為。煽動、資助或者以其他方式協(xié)助實(shí)施上述活動的，也屬于恐怖活動。恐怖活動組織是指為實(shí)施恐怖活動而組成的犯罪集團(tuán)。恐怖活動人員是指組織、策劃、實(shí)施恐怖活動的人和恐怖活動組織的成員。刑法中涉及 組織 領(lǐng)導(dǎo)恐怖活動罪。
4、根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定，走私犯罪是指單位或者個(gè)人違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，運(yùn)輸、攜帶、郵寄國家禁止進(jìn)出口貨物、物品或者依法應(yīng)當(dāng)向國家繳納稅款的貨物、物品進(jìn)出境，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的犯罪行為。走私犯罪是一種嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪行為，它不僅影響國家稅收，沖擊本國工商業(yè)，破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，而且危害國家安全，損害國家主權(quán)和尊嚴(yán)，敗壞社會風(fēng)氣，滋生腐敗現(xiàn)象，可謂在經(jīng)濟(jì)上和政治上都有極大的危害性。
5、貪污賄賂罪是指國家工作人員或國有單位實(shí)施的貪污、受賄等侵犯國家廉政建設(shè)制度，以及與貪污、受賄犯罪密切相關(guān)的侵犯職務(wù)廉潔性的行為。
6、破壞金融管理秩序罪是指違反國家對金融市場的監(jiān)督管理的法律、法規(guī)，從事危害國家對貨幣、外匯、有價(jià)證券以及金融機(jī)構(gòu)、證券交易和保險(xiǎn)公司管理的活動，破壞金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
7、金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。可以由單位構(gòu)成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據(jù)詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險(xiǎn)詐騙罪等5個(gè)罪名。 金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，但金融詐騙犯罪又不是傳統(tǒng)意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來，除了要分解詐騙罪這個(gè)口袋罪之外，更主要的原因是為了維護(hù)金融管理秩序。
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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